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福建水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

日期:2019-10-02 18:35 来源: 作者:

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  证券代码:600802 证券简称:福建水泥编号:临2019-037

  福建水泥股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月20日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)表决通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

  公司董事会于2019年8月28日完成换届。经王金星董事长提议,同意澳门永利娱场官网续聘何友栋先生为公司总经理,续聘蔡宣能先生为董事会秘书。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0 票。

  (二)表决通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》

  经何友栋总经理提议,同意续聘李小明、郑志强、乐丁畈先生为公司副总经理,新聘鄂宗美先生(简历附后)为公司副总经理,续聘陈兆斌先生为公司总会计师,续聘林金水先生为公司总法律顾问。

  李华强先生不再续聘为公司副总经理。董事会对李华强先生在公司任职期间作出的贡献,表示衷心的感谢!

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0 票。

  (三)表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意续聘林国金先生为证券事务代表。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0 票。

  特此公告

  附:鄂宗美个人简历

  鄂宗美先生,壮族,1965年4月出生,广西崇左人,本科学历。 历任广西崇左水泥厂车间主任,东莞华润水泥有限公司车间主任,华润水泥投资有限公司销售区域经理华润水泥控股有限公司广东大区市场部副总监、物流部副总监、市场部副总监、市场部副总兼广州市越德企业管理咨询有限公司销售总监。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2019年9月28日