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工行秦皇岛抚宁支行借助资讯平台核实企业客户信息

日期:2019-09-04 13:30 来源: 作者:

工行秦皇岛抚宁支行注重依托资讯平台工商澳门永利娱乐官网信息数据库强大功能,积极提升信息利用率。今年8月初,利用一周时间,对辖内企业客户的法人信息、营业执照有效期等登记注册信息进行了核实确认,进一步加强风险监控,借此堵截企业对公账户异常等开户风险事件。

该行非常重视资讯平台的应用推广,工作中认真安排,周密部署,积极组织开展工商注册信息库的应用培训,增强员工对平台的认识了解,扩大平台的应用范围,提升平台信息的利用效率。坚持服务实体经济、优化企业开户服务的同时,不断完善账户审核操作规范,严格执行中国人民银行相关文件要求,加强企业开户意愿核查,通过全国企业信用信息公示系统、人行结算管理系统等查询企业信息,对法定代表人及代理人身份证进行联网核查,围绕客户身份信息、开户原因等方面全方位、多角度验证分析开户申请人的身份信息和开户意愿的真实性,认真审核其开立账户的真实用途。坚持防范化解金融风险,强化企业银行账户管。

资讯平台的推广使用,特别是工商信息注册信息库的推广使用,为核实企业客户信息,挖掘潜在企业客户提供了有力保障。(赵然)